Cảnh giác thủ đoạn lôi kéo “đầu tư” sàn chứng khoán, sàn forex trên mạng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết gần đây thủ đoạn các đối tượng lôi kéo đầu tư các sàn chứng khoán, sàn ngoại hối (Forex) tiếp tục tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ cao bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một số sàn chứng khoán, sàn forex lừa đảo có thể kể đến như: Sàn chứng khoán vàng tại địa chỉ Oandagroup.com, sàn giao dịch Tradecs tại địa chỉ https://csingxos.com, sàn chứng khoán tại địa chỉ https://www.kisgvn.com/winj17805, sàn EURONEXT, sàn EXNESS tại đường dẫn https://xtbexnesss.com, sàn VINDENEX,…

Thủ đoạn của các chúng là lập ra các sàn giao dịch chứng khoán, sàn forex và sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Telegram… gia tăng các hoạt động quảng cáo, mời gọi với nhiều nội dung hấp dẫn nhằm lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư vào các sàn để kiếm lời với những lời mời gọi hấp dẫn như: Đầu tư ít sinh lãi cao, ngồi không tiền cũng về, giúp nhau tương tác tiền vào như mưa...

Ảnh: Giao diện sàn Tradecs lừa đảo; Nguồn: Nạn nhân cung cấp

Cụ thể: Các sàn giao dịch này cam kết có các chuyên gia hàng đầu hướng dẫn đặt lệnh, người chơi chỉ cần đặt lệnh theo là có lợi nhuận từ 10-15%/ngày. Cách chơi khá đơn giản: người đầu tư mở tài khoản trên Website của các Công ty, sau đó nạp tiền thật vào các tài khoản rồi đổi sang tiền ảo và dùng tiền ảo mua quyền đặt lệnh, trong đó người đầu tư chỉ có hai lựa chọn là dự báo tăng hoặc giảm của các tiền điện tử danh tiếng trên thế giới hoặc là các chỉ số như vàng, đô la, dầu... Sau khi có kết quả, nếu đúng như dự đoán người chơi được 90 đến 95% số tiền đặt lệnh. Còn nếu sai thì khách hàng sẽ mất 100% số tiền.

Ảnh: Giao diện công ty chứng khoán lừa đảo; Nguồn: Nạn nhân cung cấp

Khi tham gia, người đầu tư nếu giới thiệu thêm người khác vào hệ thống nhánh dưới của mình, thì được thêm 50% hoa hồng, số tiền hoa hồng tiếp tục tăng lên khi giới thiệu được nhiều người tham gia. Khi một lượng lớn người tham gia hệ thống thì các Công ty này lấy lãi của người sau trả cho người trước. Ban đầu, để thu hút người tham gia, các Công ty này tạo tính thanh khoản từ tiền ảo sang tiền thật rất dễ dàng để người đầu tư tin tưởng. Đến khi người chơi đầu tư số tiền lớn vào các sàn giao dịch tiền ảo thì bất ngờ sàn bị sập không thể rút tiền về, sàn liên tục báo lỗi không thể truy cập tài khoản, đồng nghĩa với việc người chơi mất sạch tiền đầu tư.

Dấu hiệu để nhận diện chiêu trò lừa đảo của các đối tượng là:

(1) Các đối tượng liên hệ với người dân thường sử dụng các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram “ảo”, như :Thông tin cá nhân không rõ ràng, tài khoản mạng xã hội mới đưa vào sử dụng, đăng ký tài khoản mạng xã hội bằng các số điện thoại “rác” (05xxxx….; 07xxxx…; 092xxxx…).

(2) Các Công ty này có giấy tờ pháp lý không rõ ràng, trụ sở và máy chủ đặt ở nước ngoài và các sàn giao dịch, sàn chứng khoán trên nền tảng di dộng do đối tượng cung cấp không có trên hệ thống CHPLAY và APPSTORE.

(3) Các nhóm đầu tư thường khoe nhà sang, xe sang, đưa ra những lời lẽ hoa mỹ cam kết mang lại lợi nhuận cao với rủi ro thấp, thậm chí không rủi ro, bao cháy tài khoản,... đánh vào lòng tham người đầu tư, làm sao để nộp tiền cho họ nhanh nhất có thể.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không không đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán, sàn forex không rõ nguồn gốc; không vội tin những lời mời chào “lãi suất khủng” qua “người lạ” trên mạng; nêu cao tinh thần bảo vệ thông tin cá nhân; kiểm tra thông tin chi tiết về sàn giao dịch qua kiểm tra, đánh giá của các chuyên gia bảo mật; nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, kiến thức về đầu tư tài chính, tìm hiểu rõ về cách hoạt động của thị trường, các rủi ro liên quan và tìm hiểu về các công ty và nhà môi giới đáng tin cậy, luôn tìm lời khuyên từ chuyên gia tài chính trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào.

Khi phát hiện vụ việc tương tự hoặc nghi vấn là nạn nhân khi tham gia đầu tư các sàn giao dịch chứng khoán, sàn forex không rõ nguồn gốc, người dân cần kịp thời báo ngay với Công an địa phương nơi gần nhất hoặc qua Phòng An ninh mạng Công an Đồng Tháp số hotline: 0978.620.105 hoặc trang Zalo Official Account, Fanpage Facebook “Phòng An ninh mạng Công an Đồng Tháp” để được hướng dẫn, xử lý.

Phòng An ninh mạng Công an Đồng Tháp