Cảnh giác hoạt động của nhóm trẻ tự xưng “chuyên viên tài chính 4.0”

null Cảnh giác hoạt động của nhóm trẻ tự xưng “chuyên viên tài chính 4.0”

admincat@dongthap.gov.vn admincat@dongthap.gov.vn

đã hiệu chỉnh 2 Năm trước đây.

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Cảnh giác hoạt động của nhóm trẻ tự xưng “chuyên viên tài chính 4.0”

Gần đây, cư dân mạng “trầm trồ” và bày tỏ ngưỡng mộ trước những hình ảnh chụp cùng xe sang và đồ hiệu trên Facebook của các một nhóm người trẻ tự xưng là “chuyên gia tài chính 4.0”. Trong đó, hình ảnh những cô gái vây xung quanh một chiếc xe Mercedes màu trắng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Thân chiếc xe được dán dòng chữ Pocinex, một sàn giao dịch nhị phân hoạt động theo mô hình đa cấp.

Nguồn: Internet

Theo giới thiệu trên website của Pocinex, sàn giao dịch này có địa chỉ tại Tòa A1, THT New City, QL32, Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội; mức lợi nhuận cam kết này tương đương với 1.000% trong một tháng. Bằng hình ảnh xe ôtô, đồ hiệu đắt tiền, các thành viên Pocinex mời gọi người chơi với mức thu nhập hấp dẫn “Chỉ với 500 USD, sau 2-3 ngày bạn có thể hoàn vốn” nên đã thu hút được sự quan tâm và lôi kéo được nhiều người tham gia đầu tư. Sàn giao dịch Pocinex có mô hình cá cược nhị phân từng bị cơ quan chức năng cảnh báo; cách chơi và nhận thưởng của giống hệt cá độ tài xỉu.

Trên thực tế, mô hình đa cấp nhị phân hoạt động theo hai cách chính là tuyển dụng người tham gia để hưởng hoa hồng hoặc “đầu tư”. Với hình thức đầu tư, người tham gia không mua tài sản mà chỉ đặt cược vào biến động của các loại tài sản như: Dầu, vàng, Bitcoin… Sàn Pcimex sẽ trả “hoa hồng” theo 07 cấp, các tài khoản tự nhận là leader (người đứng đầu hội nhóm đầu tư) thường tuyển thêm cấp dưới để hưởng hoa hồng. Ở cấp đầu tiên, người giới thiệu sẽ nhận được 50 USD. Các cấp tiếp theo, mức hoa hồng này giảm xuống từ 0,75- 25 USD.

Pocinex có cách hoạt động tương tự nhiều mô hình nhị phân từng bị cảnh báo bởi cơ quan chức năng

Theo “Nghị định 40/2018/NĐ-CP đã cấm tổ chức, cá nhân kinh doanh đa cấp khi chưa được cấp giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp và cũng chỉ ra đối tượng của hoạt động kinh doanh đa cấp chỉ là hàng hóa và cấm mọi hoạt động kinh doanh đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa”. Như vậy, tiền số không phải là hàng hoá và kinh doanh đa cấp tiền số bị cấm và không được cấp phép. Hiện tại, Pocinex chưa được cấp phép hoạt động đa cấp tại Việt Nam. Theo quy định Luật hình sự 2015, sửa đổi năm 2017, cá nhân tổ chức hoạt động kinh doanh đa cấp mà không có giấy phép có thể bị phạt tiền đến 05 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 05 năm. Đối với những người mời gọi, giới thiệu người khác tham gia vào hệ thống đa cấp chưa được cấp phép, chế tài sẽ là phạt tiền đến 30 triệu đồng. Người tham gia vào hoạt động của tổ chức, cá nhân kinh doanh đa cấp cũng sẽ chịu mức chế tài tương tự.

Thời gian tới, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, nhiều người dân không có việc làm và xu hướng lên mạng xã hội nhiều hơn nên tạo điều kiện thuận lợi cho những người tự xưng “chuyên gia tài chính” kêu gọi đầu tư tiền ảo trên không gian mạng. Do đó, khuyến cáo đến người dân cần thận trọng trong việc đầu tư đối với hình thức này, tránh trường hợp “tiền mất tật mang”. Đồng thời, chia sẻ rộng rãi thông tin này để bạn bè và người thân biết cảnh giác, phòng ngừa.

Nguồn: Phòng An ninh mạng Công an Đồng Tháp