Cảnh giác thủ đoạn kêu gọi đầu tư sàn kinh doanh ngoại hối trái phép

Thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần đưa tin cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng kêu gọi đầu tư các sàn kinh doanh ngoại hối trái phép dưới hình thức đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, với luận điệu tuyên truyền đánh trúng vào “lòng tham”, hứa hẹn sẽ nhận được “lãi suất cao” và trong khoảng thời gian ngắn sẽ nhanh chóng đổi đời, có “nhà lầu, “xe hơi”,… mà không cần phải lao động vất vả nên nhiều người đã đầu tư với số tiền rất lớn và kết quả là lợi nhuận chưa thấy nhận được bao nhiêu thì đã mất trắng số tiền đã đầu tư.

Gần đây, từ khóa được tìm kiếm khá nhiều trên Google là “Lion Group”, chỉ cần vài cú click chuột bạn sẽ thấy hàng loạt các bài biết về hoạt động trái phép, có dấu hiệu lừa đảo của nhóm này. Nhóm “Lion Group” do Hồ Ngọc Phương “Iker Phương” sáng lập, hoạt động thông qua sàn FX Trading Markets (chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam). Để bắt đầu sàn giao dịch tại FX Trading Markets, người tham gia cần tạo một tài khoản giao dịch mới dưới đường link fxtradingmakerts.com theo lời giới thiệu của người lôi kéo tham gia. Sàn yêu cầu người tham gia mở một tài khoản ngân hàng để nạp tiền hoặc rút tiền trong sàn. Ban đầu buộc người chơi phải sử dụng tiền thật với số vốn 1.000 USD (23.700.000 VNĐ) để mua đồng tiền kỹ thuật có tên “FXT” trên sàn; lãi suất từ 0,8%-1%/ngày, 20-24%/tháng và 240-288%/năm.

Ảnh minh họa

Phương thức, thủ đoạn sử dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo) đăng tải nhiều bài viết giới thiệu về nhóm Lion Group, chia sẻ những trường hợp “thắng lớn” khi tham gia nhóm để tạo niềm tin và dần dần lôi kéo người tham gia; tổ chức hội thảo ở nhiều tỉnh, thành, livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Youtube…); nhiều đối tượng còn lôi kéo người thân trong gia đình, dòng họ tham gia đầu tư trên sàn giao dịch fxtradingmakerts. Ngoài ra, chúng còn lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook thu hút một số lượng lớn người tham gia đầu tư.

Những dấu hiệu bất thường của nhóm Lion Group là hoạt động theo phương thức đa cấp chưa được cấp phép, lãi trả cao bất thường, quảng cáo là sàn Forex quốc tế nhưng có đến 90% lượng người truy cập và FX Trading Markets là đến từ Việt Nam; đặc biệt việc quy đổi số tiền của nhà đầu tư tham gia sáng đồng tiền ảo có tiền là FXT. Tiền ảo FXT này chỉ được giao dịch trong nội bộ nhóm Lion Group và sàn FX Trading Markets. Trong trường hợp nội bộ không có người mua, hoặc sàn dừng hoạt động, nhà đầu tư sẽ có nguy cơ mất tiền. Hoạt động của này có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lợi dụng phương thức kinh doanh đa cấp. Việc giao dịch ngoại hối chỉ là cái cớ, là bình phong che đậy cho việc thu hút vốn, huy động tài chính trái phép để chiếm đoạt của những kẻ cầm đầu Lion Group. Nhà đầu tư của Lion Group đang đứng trước những nguy cơ mất tiền rất cao khi các đối tượng cầm đầu đánh sập trang, thay số, chặn liên lạc, ôm tiền bỏ trốn,…

Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ “mất tiền” khi tham gia đầu tư trong nhóm Lion tại sàn FX Trading Markets. Mới đây, báo Người lao động đã phát đi thông báo sàn ngoại hối fxtradingmarkets đã bị sập và ngừng giao dịch khiến người tham gia có nguy cơ mất trắng tài sản đã đầu tư. Hiện tại, Công an TP.Hồ Chí Minh đang xác minh, điều tra đơn tố cáo của rất nhiều nạn nhân bị lừa đảo khi tham gia sàn này.

Theo quy định pháp luật, chỉ có các tổ chức tín dụng và tổ chức khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản mới được hoạt động kinh doanh ngoại hối. Hiện sàn Fx trading markets hay tổ chức Lion Group chưa được sự đồng ý của Ngân hàng Nhà nước nên các cá nhân đầu tư ngoại hối tại sàn này là không đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và cam kết lợi nhuận, trả thưởng của tổ chức Lion Group có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Và tính đến thời điểm hiện tại, chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên là Lion Group được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Với những phương thức, thủ đoạn nêu trên, đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không tham gia các sàn kinh doanh ngoại hối trái phép; đồng thời, tích cực tố giác, đấu tranh với các hành vi tuyên truyền, kêu gọi đầu tư các sàn kinh doanh ngoại hối trái phép, tránh gây hậu quả thiệt hại đáng tiếc cho bản thân và gia đình.

Phòng ANM & PCTP SDCNC